特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　◆2008年11月19日至12月2日是“日照ＣＷＢ1”认股权证行权期，行权期间“日照ＣＷＢ1”认股权证将停止交易，“日照港”股票（交易代码：600017）仍正常交易。

　　◆“日照ＣＷＢ1”认股权证经分红除息调整后的行权价格为7．08元／股，行权比例为1：2，即权证持有人每持有1份“日照ＣＷＢ1”认股权证可以认购2股“日照港”股票（交易代码：600017），每认购1股“日照港”股票的价格为7．08元。

　　2007年2月27日，日照港股份有限公司（以下简称“日照港”）2006年年度股东大会审议通过了发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案。2007年11月，经中国证监会证监发行字［2007］405号《关于核准日照港股份有限公司发行认股权与债券分离交易可转换债券的通知》核准，本公司发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券880万张，每张债券面值100元。同时每张债券的认购人可获得本公司无偿派发的7份认股权证，即认股权证的发行数量为6，160万份，认股权证的存续期间为自认股权证发行结束之日起12个月。上述6，160万份认股权证已于2007年12月12日起在上海证券交易所挂牌交易，认股权证的交易简称“日照ＣＷＢ1”（交易代码：580015）。

　　1、“日照ＣＷＢ1”认股权证的存续期为2007年12月3日至2008年12月2日，为12个月。

　　2、“日照ＣＷＢ1”认股权证的行权期为10个交易日，即2008年11月19日至12月2日期间的10个交易日。

　　3、“日照ＣＷＢ1”认股权证经分红除息调整后的行权价格为7．08元／股，行权比例为1：2。权证持有人每持有1份“日照ＣＷＢ1”认股权证，有权在2008年11月19日至12月2日期间的10个交易日内认购2股“日照港”股票（交易代码：600017），每认购1股“日照港”股票的价格为7．08元，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。

　　4、“日照ＣＷＢ1”认股权证的行权申报要素为：

　　行权简称：ＥＳ081202

　　行权代码：582015

　　买卖方向：买入

　　申报价格：7．08元／股

　　申报数量：一份的整数倍

　　申报数量不得大于持有的权证数量，并且有足够的现金支付行权。

　　请投资者行权后及时查看、确认行权是否成功

　　5、截止“日照ＣＷＢ1”认股权证行权终止日，尚未行权的“日照ＣＷＢ1”认股权证将注销，由此产生的损失由投资者自行承担。

　　6、本公告日前一个交易日，日照港正股收盘价为4．50元／股，权证行权价格为7．08元／股，行权比例为1：2，即权证持有人每持有1份“日照ＣＷＢ1”认股权证可以认购2股“日照港”股票（交易代码：600017），每认购1股“日照港”股票的价格为7．08元。

　　特提请投资者注意相关投资风险。

　　如有疑问，请拨打热线电话：0633－83888220633－8388821

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　二OO八年十二月一日