北京城建投资发展股份有限公司于2009年6月9日召开三届三十八次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司全资设立北京城建兴合房地产开发有限公司，负责开发宣武区骡马市大街南侧商业项目，注册资本5000万元人民币。
    二、通过关于董、监事会换届选举的议案。
    董事会决定于2009年6月30日上午召开2008年年度股东大会，审议以上第二项议案及公司2008年度利润分配预案等事项。
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