湖南金健米业股份有限公司于2009年4月26日召开四届七十七次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2008年度报告及摘要。
　　二、通过公司2009年第一季度报告。
　　三、通过公司2008年年度利润分配预案：不分配，不转增。
　　四、通过续聘开元信德会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
　　五、通过关于资产减值与核销的议案。
　　六、通过公司章程修正案。
　　董事会决定于2009年5月18日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
　　


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