北京城建投资发展股份有限公司于2009年4月20日召开三届三十六次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以总股数74100万股为基数，每10股派0.5元(含税)。
    三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    以上有关事项尚须提交公司2008年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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