上海实业发展股份有限公司于2009年3月19日召开四届二十八次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本1083370873股为基数，每10股派0.30元(含税)。
    三、通过公司2009年度续聘上海上会会计师事务所进行会计报表审计的议案。
    四、通过关于修改《公司章程》相关条款的议案。
    五、同意公司向交通银行长宁支行(下称：长宁支行)申请人民币壹亿元的综合授信额度，贷款利率按人民银行同期基准利率下浮5%执行；向中国农业银行上海市分行申请人民币贷款三亿元、通过长宁支行向上海上实(集团)有限公司获取七亿元人民币的委托贷款，贷款利率均按人民银行同期基准利率执行。上述贷款期限均为壹年，均免担保、免抵押。
    六、同意公司2009年银行借款总额在2008年底36.22亿元的基础上增加，增加额度控制在25亿元以内。
    以上有关事项尚需提交公司2008年年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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