北京城建投资发展股份有限公司于2010年3月4日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于终止、修订公司与北京城建集团有限责任公司(下称：集团公司)关联交易协议的议案：公司与集团公司决定终止《综合服务协议》和《外经外贸合作合同》(近年来未发生该等协议涉及的业务)，并决定重新签订双方签署的《工程协作协议》，公司依据有关规定，在所有依法必须进行招标的工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，均通过招标的方式确定中标企业和交易价格；集团公司及其附属企业可以根据其自身的资质和能力参加上述项目的投标工作，公司不为其提供任何优于其他市场主体的特殊或优惠政策。该事项涉及关联交易。
　　二、通过关于收购北京世纪鸿城置业有限公司[注册资本5000万元，净资产评估值为90345.64万元(相关资产评估报告尚需取得北京市国资委核准)，下称：世纪鸿城]股权的议案：公司拟收购北京中鸿房地产开发有限公司所持世纪鸿城45%股权及其相应债权，总价款为132624万元，其中股权转让款为43613.92万元，债权为89010.08万元。此次股权收购后，公司持有世纪鸿城100%股权。
　　三、通过内幕信息及知情人管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、对外信息报送和使用管理制度。
　　董事会决定于2010年3月23日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
　　


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