本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    湖南金健米业股份有限公司监事会四届九次会议于2008年2月27日在公司总部五楼会议室召开。监事余少君先生主持本次会议,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    选举余少君先生为公司第四届监事会主席。

    余少君先生的简历见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》公告。

    该项议案表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    湖南金健米业股份有限公司监事会

    2008年2月27日